Címkék keresett kifejezés "penzmosas"

Hajdúhadház - A bűnügyesek a telefont lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának. ...

Ártánd - A biharkeresztesi rendőrök a körözött nőt előállították, majd átadták a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság munkatársainak. ...

Debrecen - A Debreceni Járási Ügyészség pénzmosás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a két tolvajjal és segítőjükkel szemben. ...

Debrecen - A férfit 2 és fél év börtönre ítélték, 200 milliós vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben, de „felszívódott”. ...

Debrecen - A 29 éves férfi csalásból származó pénzt vett fel a számlájáról, azóta többször jelentkezett a közösségi oldalon fotókkal és életbölcsességekkel. ...

Lisszabon - A vádirat több mint négyezer oldal. José Sócrates 2005 és 2011 között volt Portugália miniszterelnöke. ...

Debrecen -  Céges partnerét megtévesztve a vádlott a külföldi bankszámlára utaltatott összeget felvette. Felfüggesztett börtön is járhat érte. ...

Budapest - Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében. ...

Budapest - A törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. ...

Brüsszel - A megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak  - írta a szervezet szakértői bizottsága szerdán. ...