Címkék keresett kifejezés "penzmosas"

Összesen 58 találat

Körözik a zsaruk a debreceni férfit, akinek Afrikában van kaszinója

2022.04.06 2022.04.07

Debrecen - A férfit 2 és fél év börtönre ítélték, 200 milliós vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben, de „felszívódott”. ...

Cimkék: Pénzmosás, költségvetési csalás, csalás, Major Tamás, Körözés

A hajdú-bihari zsaruk pénzmosás miatt körözik a bangladesi férfit, aki közben posztolgat a Facebookra

2021.06.01 2021.06.01

Debrecen - A 29 éves férfi csalásból származó pénzt vett fel a számlájáról, azóta többször jelentkezett a közösségi oldalon fotókkal és életbölcsességekkel. ...

Cimkék: Körözés, Pénzmosás, csalás, Nahid Rony Mir, Banglades

Pénzmosás és okirathamisítás miatt kerül bíróság elé a volt portugál kormányfő

2021.04.10 2021.04.10

Lisszabon - A vádirat több mint négyezer oldal. José Sócrates 2005 és 2011 között volt Portugália miniszterelnöke. ...

Cimkék: Portugália, kormányfő, per, Pénzmosás, okirathamisítás, Vesztegetés, José Sócrates, Bíróság, Jog

13 millió forint a kár: bezártak egy pénzmosodát Debrecenben

2020.12.15 2020.12.15

Debrecen - Céges partnerét megtévesztve a vádlott a külföldi bankszámlára utaltatott összeget felvette. Felfüggesztett börtön is járhat érte. ...

Cimkék: Pénzmosás, euró, Bankszámla

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akcióban

2019.12.04 2019.12.04

Budapest - Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében. ...

Cimkék: Pénzmosás

Október 31-én lejár a meghosszabbított banki adategyeztetési határidő

2019.10.21 2019.10.21

Budapest - A törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. ...

Cimkék: bank, adategyeztetés, Pénzmosás

ET: gyors fellépésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben

2019.09.25 2019.09.25

Brüsszel - A megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak - írta a szervezet szakértői bizottsága szerdán. ...

Cimkék: Pénzmosás, Korrupció, ET

Pénzmosás: egy év alatt több mint tízezer gyanús jelre utaló bejelentés

2019.07.22 2019.07.22

Budapest - Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. ...

Cimkék: gazdaság, Pénzügy, Pénzmosás

A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot

2019.07.10 2019.07.10

Budapest - Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében. ...

Cimkék: Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács, Pénzmosás, Pénz