Cimkék keresett kifejezés "penzmosas"

Összesen 54 találat

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akcióban

2019.12.04 2019.12.04

Budapest - Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében. ...

Cimkék: Pénzmosás

Október 31-én lejár a meghosszabbított banki adategyeztetési határidő

2019.10.21 2019.10.21

Budapest - A törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. ...

Cimkék: bank, adategyeztetés, Pénzmosás

ET: gyors fellépésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben

2019.09.25 2019.09.25

Brüsszel - A megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak - írta a szervezet szakértői bizottsága szerdán. ...

Cimkék: Pénzmosás, Korrupció, ET

Pénzmosás: egy év alatt több mint tízezer gyanús jelre utaló bejelentés

2019.07.22 2019.07.22

Budapest - Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. ...

Cimkék: gazdaság, Pénzügy, Pénzmosás

A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot

2019.07.10 2019.07.10

Budapest - Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében. ...

Cimkék: Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács, Pénzmosás, Pénz

Két hónappal meghosszabbítják a banki adategyeztetés határidejét

2019.06.21 2019.06.21

Budapest - Több mint egymillió ügyfél esetében még nem zárult le az átvilágítás . Augusztus 31. az új határidő. ...

Cimkék: Pénzügy, Pénzmosás, adategyeztetés, OGY

Tizenhárom gyanúsított, több száz millió forintos pénzmosás

2019.05.17 2019.05.17

Budapest - A nyomozók egyszerre tizenkilenc helyszínen, csaknem kétszáz rendőr részvételével, a TEK bevonásával csaptak le. ...

Cimkék: Jog, Bűncselekmény, Pénzmosás

A pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket

2019.03.12 2019.03.12

Budapest - A 2017 júniusában életbe lépett pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. ...

Cimkék: Pénzintézetek, Átvilágítás, Ügyfelek, Pénzmosás