Október 31-én lejár a meghosszabbított banki adategyeztetési határidő

Budapest - A törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. ...

---

Cimkék: bank, adategyeztetés, Pénzmosás

---

ET: gyors fellépésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben

Brüsszel - A megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak  - írta a szervezet szakértői bizottsága szerdán. ...

---

Cimkék: Pénzmosás, Korrupció, ET

---

Pénzmosás: egy év alatt több mint tízezer gyanús jelre utaló bejelentés

Budapest - Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. ...

---

Cimkék: gazdaság, Pénzügy, Pénzmosás

---

A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot

Budapest - Az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében. ...

---

Cimkék: Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács, Pénzmosás, Pénz

---

Két hónappal meghosszabbítják a banki adategyeztetés határidejét 

Budapest - Több mint egymillió ügyfél esetében még nem zárult le az átvilágítás . Augusztus 31. az új határidő. ...

---

Cimkék: Pénzügy, Pénzmosás, adategyeztetés, OGY

---

Tizenhárom gyanúsított, több száz millió forintos pénzmosás

Budapest - A nyomozók egyszerre tizenkilenc helyszínen, csaknem kétszáz rendőr részvételével, a TEK bevonásával csaptak le. ...

---

Cimkék: Jog, Bűncselekmény, Pénzmosás

---

A pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket

Budapest - A 2017 júniusában életbe lépett pénzmosás elleni törvény nemcsak a banki, hanem az egészségpénztári, életbiztosítási ügyfelekre is vonatkozik. ...

---

Cimkék: Pénzintézetek, Átvilágítás, Ügyfelek, Pénzmosás

---

Nem teljesíthetik nyártól a hiányosan azonosított ügyfelek megbízásait a pénzintézetek

Budapest - Az ügyfél-átvilágítást a 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény írja elő. ...

---

Cimkék: Pénzintézet, ügyfél-átvilágítás, Pénzmosás, banki megbízás

---

Uniós feketelista készült a pénzmosásban leginkább érintett országokról

Brüsszel - Miguel Verzbolovskis panamai EU-nagykövetet országa máris hazahívta a lista miatt. ...

---

Cimkék: Pénzmosás, Európai Unió, Feketelista

---

A magyar rendőrség is csatlakozott a pénzmosás elleni európai akcióhoz

Budapest - A magyar rendőrök is részt vesznek az Europol pénzmosás elleni akciójában - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). ...

---

Cimkék: rendőrség, Bűncselekmény, Pénzmosás

---