13 millió forint a kár: bezártak egy pénzmosodát Debrecenben
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2020.12.15. 08:47 | Frissítve: 2020.12.15. 08:47
Debrecen - Céges partnerét megtévesztve a vádlott a külföldi bankszámlára utaltatott összeget felvette. Felfüggesztett börtön is járhat érte.
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség pénzmosás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül az egyik rávette üzlettársát, hogy egy nagyobb összeget a korábbiaktól eltérően egy másik, külföldön vezetett bankszámlára utalja, majd az átutalt pénzt társával együtt a számláról több részletben felvette.
A fiatalabb vádlott a bűncselekmény elkövetését megelőzően üzleti kapcsolatban állt a sértett gazdasági társasággal. A köztük létrejött szerződés alapján utolsó részletként fizetendő több mint 44 ezer eurót 2017. február 10-én megtévesztő e-mail üzenetet követően a korábbiaktól eltérően a pénzt egy külföldön vezetett bankszámlára utalta a sértett cég.
A külföldi számla megnyitására már a korábbi években sor került, az szintén egy gazdasági társaság számlája volt, amely felett a rendelkezési jogot kizárólag a fiatalabb vádlott gyakorolta. Ő néhány nap múlva a számlát maga és társa számára alaposan "megcsapolta". A pénzfelvételhez benyújtott egy valótlan tartalmú megbízási szerződést, amely azt a látszatot keltette, hogy a külföldi gazdasági társaság nevében jogosult felvenni a bankszámláról a pénzt. Az idősebb vádlott a neki átutalt pénzt több részletben, készpénzben felvette.
A fiatalabb férfi a pénzügyi művelettel szándékosan, míg az idősebb a készpénzfelvétel kapcsán a kellő körültekintést elmulasztva több mint 13 millió forint kárt okozott a sértettnek, amely nem térült meg.
Az ügyben a nyomozást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság folytatta le. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség a fiatalabb vádlott ellen pénzmosás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége, míg az idősebb vádlott ellen pénzmosás vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken.
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Debrecen Törvényszék a fiatalabb férfit felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, míg az idősebb vádlottal szemben pénzbüntetést szabjon ki, továbbá mindkét vádlott esetében vagyonelkobzásra tett indítványt.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)