Körözik a zsaruk a debreceni férfit, akinek Afrikában van kaszinója
Szerző: Rituper Tamás | rituper.tamas@dehir.hu Közzétéve: 2022.04.06. 11:39 | Frissítve: 2022.04.07. 09:27
Debrecen - A férfit 2 és fél év börtönre ítélték, 200 milliós vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben, de „felszívódott”.
Pénzmosás és költségvetési csalás miatt is körözik a debreceni Major Tamást – vette észre a Dehir. Mivel a körözéseket a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el, a Dehir a Debreceni Törvényszékhez fordult, hogy megtudjuk, milyen ügyek miatt keresik a férfit.
Dobó Dénes szóvivő közölte, az elfogatóparancs hatálya alatt álló férfit mint az ügy másodrendű vádlottját a Debreceni Törvényszék 2021. február 22-én társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettében és négy rendbeli társtettesként elkövetett egyedi azonosítójel meghamisításának bűntettében mondta ki bűnösnek.
Ezért őt – halmazati büntetésül – 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, 900 ezer forint pénzbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ügy akkor nem emelkedett jogerőre, az a Debreceni Ítélőtáblán folytatódott. Az ítélőtábla 2021. szeptember 15-én megtartott tanácsülésen a vádlott halmazati büntetését
2 év 6 hónap szabadságvesztésre enyhítette, a közügyektől eltiltás mellékbüntetést pedig 3 évre mérsékelte. A férfival szemben közel 200 millió forintos vagyonelkobzást is elrendeltek, az ítélet jogerőre emelkedett.
Az ítéleti tényállás lényege szerint a kft. azt a célt szolgálta, hogy az azt irányító másodrendű rendű vádlott rendszeres haszonszerzésre törekedve, egy kft. nevének felhasználásával – társaival – különböző bűncselekményeket kövessen el, illetve azok elkövetését leplezze.
Az első- és másodrendű vádlottak egy kft. nevében egy másik kft.-nek négy darab új munkagépet értékesítettek, összesen 199 millió 915 ezer forint vételáron. A munkagépek bruttó forgalmi értéke azonban a valóságban összesen 159 millió 950 ezer forint volt. A traktorok kizárólagos magyarországi forgalmazója a kft. részére nem értékesített ilyen munkagépeket.
Két darab traktort 2010 júniusában, míg a másik kettőt 2010 szeptemberében lopták el ismeretlen tettesek Spanyolországból.
A munkagépek eltulajdonítását követően mind a négy gép alváz- és motorszámát ismeretlen tettesek, ismeretlen helyen, szakszerű módszerekkel, kizárólag a gyártótól beszerezhető gyári adattáblák felhasználásával megváltoztatták, valamint a traktorokhoz a gyártó által kiállított, létező traktorokhoz tartozó, de hamis megfelelőségi nyilatkozatokat csatoltak.
A spanyol hatóságok által körözött traktorok ezt követően – ismeretlen körülmények között – rövid időn belül Debrecenbe kerültek. Az első- és másodrendű vádlottak a kft. tulajdonjogát a munkagépekre a vevő felé valótlan tartalmú adásvételi szerződésekkel igazolták. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a hamis okiratok alapján a járművek alváz- és motorszámát valótlanul tartalmazó egyedi forgalomba helyezési engedélyeket, valamint műszaki adatlapokat mint közokiratokat állított ki. A valótlan tartalmú műszaki adatlapok és hatósági bizonyítványok alapján a járműveket a magyar hatóságok forgalomba helyezték, azokat forgalmi rendszámmal, forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel látták el. Az adásvételi szerződések megkötését követően a kiállított számlák alapján a vevő a kft. pénzforgalmi bankszámlájára a vételárat több részletben átutalta, mely összegeket a számla felett kizárólagosan rendelkezni jogosult elsőrendű vádlott felvett és minden esetben – anyagi ellenszolgáltatás fejében – átadott a másodrendű vádlottnak. A munkagépeket a lefoglalásukig a vevő cég használta, majd a gépeket a lefoglalásukat követően 2015. június 10-énkiadtak a spanyol tulajdonosaiknak. A vádlottak tudomással bírtak arról, hogy az általuk értékesített munkagépek lopásból származnak és azok egyedi azonosító jelei hamisak.
Tekintettel arra, hogy a férfi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívására, a számára meghatározott időpontban, 2021 decemberében nem kezdte meg jogerős szabadságvesztés büntetésének letöltését, ezért a Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja ellene országos és a szlovákiai lakcímére tekintettel európai elfogatóparancsot adott ki, a nemzetközi körözés kiadása folyamatban van. Annak szükségessége azért is indokolt, mert az eljárás adatai szerint
a férfi rendelkezik Afrikában, Ghánában tartózkodási hellyel, ahol játékkaszinó üzemeltetéssel foglalkozik.
Van egy másik ügye is
A Debreceni Járásbíróság 2022. március 24-én előkészítő ülést tartott az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette miatt, amely ügy elsőrendű vádlottja a körözött férfi. Az előkészítő ülésen egyébként a szökésben lévő férfi nem jelent meg.
A vádirat lényege szerint az elsőrendű vádlott és négy társa 2010 júniusától 2011 októberéig terjedő időszakban egy mezőgazdasági és építőipari gépfelvásárlással, valamint értékesítéssel foglalkozó gazdasági szereplőkből létrehozott számlázási láncolat tagjaiként jártak el, amelyben a vádlottak feladata az volt, hogy tényleges gazdasági események hiányában, valótlan tartalmú számlák, átadás-átvételi okiratok, adásvételi szerződések, továbbá engedményezési megállapodások kiállításával és átadásával tegyék lehetővé az érdekhordozó, A. Kft. számára azt, hogy egyrészt a vállalkozás a valós, de számviteli bizonylatokkal nem fedezett gépbeszerzései után az adólevonási jogot jogellenesen gyakorolhassa, másrészt a vásárolt gépek belföldön történő forgalomba hozatalából származó adófizetési kötelezettségét – közösségen belüli értékesítés látszatának megteremtésével – elkerülhesse.
Az előkészítő ülésen egyébként az ügy harmadrendű vádlottja beismerő nyilatkozatot tett, tárgyaláshoz való jogáról lemondott, amit a bíróság elfogadott. Ezért őt bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében mondta ki bűnösnek. A bíróság a harmadrendű vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Ez a döntés jogerőre is emelkedett. Az előkészítő ülésen jelen volt még az ügy negyedrendű vádlottja, aki azonban nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügy az elsőrendű vádlott távollétében folytatódik.
Ha esetleg tudja, hol tartózkodik Major Tamás, itt jelezheti.