A bankok nyomják fel a pénzmosókat a NAV-nál
Szerző: MTI/Napi Gazdaság | info@dehir.hu Közzétéve: 2014.01.21. 11:14 | Frissítve: 2014.01.21. 11:14
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint 2013 első félévében több mint 80 százalékkal, 6160-ra nőtt a pénzmosás elleni törvény alapján tett bejelentések száma, amelyeknek több mint 90 százaléka bankoktól érkezett – számol be róla a Napi Gazdaság.
A lap keddi cikke szerint új eljárást 15 esetben, 67 bejelentés alapján indított a hatóság, folyamatban lévő ügyekhez 300 esetben, 1922 bejelentés érkezett. Külföldi hatóságokhoz 92 bejelentést továbbított a NAV.
Az ügyleti megbízást 66 esetben függesztették fel az elmúlt év első hat hónapjában a pénzmosás elleni törvény alapján.
Arra, hogy mi okozhatta a bejelentések számának radikális növekedését, nem tér ki a jelentés – írja az újság.
Hozzászólás írásához jelentkezzen be!
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)