Hatvan céget használt és 3 milliárdot csalt el a debreceni férfi bűnbandája – videóval
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2015.05.19. 12:16 | Frissítve: 2015.05.20. 10:01
Egy debreceni férfi által irányított, vasipari termékekkel üzletelő bűnszervezet tevékenységét akasztották meg a NAV munkatársai Észak-Alföldön. A gyanúsítottak hárommilliárd forint értékben zárolt vagyonából a költségvetést ért kár várhatóan megtérül. Az adórevizoroknak köszönhetően további 171 millió forint áfa kifizetését sikerült megakadályozni.
A gyanú szerint a bűnszervezet az ismert módszerrel dolgozott: Szlovákiából nettó áron beszerzett vasipari árukat (például betonacélt, hengerelt lemezt, de munkagépeket is) itthon papíron egy stróman cégekből álló számlázási láncon átfuttatva belföldön beszerzett, kedvező áru termékként adták el. A valóságban azonban a kamionok egyenesen a szervezethez tartozó cégek debreceni telephelyeire érkeztek. Az áru innen többek között tüzépekhez, építőipari vállalkozásokhoz került.
Tevékenységüket nem aprózták el; hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert, és az áfát többször is levonhassák, illetve visszaigényelhessék, ugyanazt a szállítmányt akár újra és újra betették a körforgásba. Összesen hatvan céget használtak. Az eddigi adatok alapján valamivel több, mint hárommilliárd forintot csaltak el.
A pénzügyi nyomozók által szervezett akcióban negyven helyszínen, öt megyében száznyolcvanan vettek részt; adórevizorok, pénzügyőrök és IT szakemberek egyaránt. Az egyik budapesti irodában tizenegy személy nevére kiállított hamis román személyigazolványt, jogosítványt és adókártyát foglaltak le. Sőt, a szervezethez tartozó cégekhez tartozó huszonöt bankkártya is előkerült. A hamis személyi okmányokon egyértelműen ugyanazok a személyek láthatók különböző módokon (például szemüveggel, bajusszal, hajviselettel) elmaszkírozva. Bizonyítékként lefoglaltak továbbá körülbelül öt mikrobusznyi könyvelési iratot és húsz számítógépet is.
Az akció napján nyolc gyanúsítottat hallgattak ki költségvetési csalás gyanúja miatt, közülük öt férfit őrizetbe vettek. Azóta a Debreceni Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat.
Az okozott adóhiány megtérülése érdekében ingatlanokat, gépjárműveket, készpénzt és bankszámlákat zároltak több, mint hárommilliárd forint értékben. A folyamatban lévő nyomozásban jelentős segítséget nyújt az EKÁER rendszer adatainak elemzése. Ezáltal az elkövetői kör által használt társaságok 2015-ös tevékenysége is könnyen feltérképezhető.
Dehir - Debrecenből irányították az adócsaló bűnbandát
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)