Csaknem háromszáz millió forint áfát csalt el a bűnbanda
Szerző: MTI | info@dehir.hu Közzétéve: 2017.06.30. 10:15 | Frissítve: 2017.06.30. 10:15
Győr – A bűnszervezet tagjai az áfa megfizetése nélkül importáltak nagy mennyiségű műtrágyát, a NAV hat embert gyanúsít a csalással.
Haszon Dávid, a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense elmondta, hogy a főként főváros környéki és Nógrád megyei cégek vezetői Lengyelországból és Szlovákiából importálták a műtrágyát, amelyet fiktív számlák felhasználásával belföldön értékesítettek. A szállítmányokhoz szükséges azonosítókat az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszerben egy salgótarjáni kocsmából intézték.
Az átszámlázásokhoz strómanok nevén lévő, valós tevékenységet nem végző cégeket használtak.
A bűnszövetség tagjainak elfogásában és a bizonyítékok lefoglalásában harmincöt helyszínen mintegy nyolcvan pénzügyi nyomozó vett részt június 7-én, ők a könyvelési iratok mellett nagy összegű készpénzt foglaltak le, továbbá zárolták a cégek bankszámláit.
A gyanúsítottak ellen bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult nyomozás.
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)