Negyedmilliárdos csalást lepleztek le Debrecenben
Szerző: Dehir.hu | info@dehir.hu Közzétéve: 2012.04.03. 11:17 | Frissítve: 2012.04.03. 16:53
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága a napokban leleplezett egy olyan bűnözői csoportot, amely csaknem negyedmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. Az elkövetők fiktív számlák felhasználásával értékesítettek belföldön Romániából hozott gabonát.
Egy Debrecenben működő gazdasági társaság papíron több mint egymilliárd forint értékben vásárolt repcét, takarmánykukoricát és árpát különböző Hajdú-Bihar megyei vállalkozásoktól, valójában azonban Romániából és Szlovákiából származtak a termények. Egy cégláncolat létrehozásával akarták elkerülni az uniós beszerzéshez kapcsolódó adófizetési kötelezettséget.
Az „áfamentes” beszerzést tehát hazai, bruttó értékű vásárlásnak tüntette fel a társaság, miközben az ezt igazoló, hamis számlákat kiállító vállalkozásoknál soha nem is volt az árukészlet. A gabona eredetének leplezésére hamis fuvarleveleket is készítettek. A fiktív számlákat kiállító társaságok nem nyújtottak be adóbevallást, ráadásul ügyvezetőik többnyire büntetett előéletű személyek, egyikük jelenleg is börtönben van.
A pénzügyi nyomozók az Észak-alföldi Régió adóellenőreivel és pénzügyőr járőreivel közösen dolgoztak azon, hogy minél gyorsabban leleplezzék a teljes elkövetői kört. A nyomozók egy időben 13 helyszínen tartottak házkutatást, a bűncselekmény elkövetését bizonyító okiratokat lefoglalták. A költségvetésnek okozott kár megtérülése érdekében lefoglalták az elkövetők gépjárműveit, ingatlanjait és bankszámlákat zároltak. A lefoglalt vagyon az előzetes becslések szerint több mint hatvanmillió forintot ér.
Minden jel arra utal, hogy a szervezet tagjai jelentős értékre elkövetett adócsalás bűntettét követték el, ezért nyolc évig tartó szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság. Két embert már az akció napján őrizetbe vettek a nyomozók, a harmadik elkövető pedig rövid időn belül feladta magát. Jelenleg mindhárman előzetes letartóztatásban vannak.
Az utóbbi hónapokban a pénzügyi nyomozók gyakran lepleztek le csaló gabonakereskedőket, akik, bármennyire is bonyolították a bűnös úton megszerzett pénz útját, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban előbb-utóbb felszínre kerültek a manipulált vállalkozások, hiszen az adóellenőrök, a pénzügyőrök és a nyomozók összevetik információkat, és célirányosan kiszűrik a költségvetésre veszélyes gazdasági szereplőket. A NAV idei kiemelt céljai közé tartozik a gabonával, illetve egyéb mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos visszaélések visszaszorítása, valamint az erre szakosodott bűnszervezetek működésének megakadályozása.
Lakatos Zoltán, a Hajdúgabona Zrt vezérigazgatója szerint azóta, hogy Romániában bevezették az úgynevezett fordított adózás rendszerét, egyre több a fekete kereskedő a megyében a határ közelsége miatt
- Romániába ugye január elsejétől vezették be a fordított áfát a gabonafélékre, ami azt jelenti, hogy nem tesznek áfát a gabonafélékre, így fekete kereskedőknek a piaci tere kisebb lett, és ezek egy része áttelepült Magyarországra – mondta el Lakatos Zoltán.
A piac megtisztítása érdekében hazánkban is bevezetnék a fordított adózást. Vagyis a termelő az áfa felszámolása nélkül állítja ki a számlát az adót pedig a vevő fizeti meg. Ennek lehetőségét Brüsszel áprilisban tárgyalja, így várhatóan az új gabonát ez év július elsejétől már a fordított adózásnak megfelelően értékesíthetik.
Dehir - Debreceni gabonakereskedők előzetesben
HOZZÁSZÓLÁSOK (0)